Căn cứ thông báo số 135/TB-TTLK ngày 17/02/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội thông báo ngày cuối cùng lập danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của MMC để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
- Tên TCPH: CTCP Khoáng sản Mangan
- Mã chứng khoán: MMC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2009
- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
- Ngày giao dịch không hưởng quyền:
+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 25/02/2009
+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 26/02/2009
(Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 25, 26/02/2009)
- Thời gian thực hiện: 7h30, ngày 14/03/2009
- Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Khoáng sản Mangan, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
- Nội dung cuộc họp:
+ Bao cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2008;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Trình ĐHCĐ phê duyệt:
Báo cáo tài chính năm 2008;
Phân phối lợi nhuận năm 2008 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2009;
Kế hoạch kinh doanh năm 2009
Phương án tăng vốn điều lệ năm 2009
Thù lao HĐQT, BKS
Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009
- Thông báo này thay cho thư mời
- Khi tham dự đại hội, các cổ đông mang theo CMND (cổ đông quốc tịch Việt Nam), hay hộ chiếu (cổ đông quốc tịch nước ngoài) và giấy giới thiệu nếu là tổ chức để công ty đối chiếu danh sách cổ đông. Trong trường hợp uỷ quyền, giấy uỷ quyền lập theo mẫu “Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ” trên Website của công ty (http://www.mangan.vn) và Website của CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia (www.irs.com.vn)
- Chương trình nghị sự và các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên 02 địa chỉ website trên trước 7 ngày diễn ra đại hội
Trung tâm Lưu ký chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu MMC vào các ngày 26/2, 27/2, và 02/3/2009.