-
Ngày
giao dịch không hưởng quyền: 04/02/2015
-
Ngày
đăng ký cuối cùng: 06/02/2015
-
Lý
do và mục đích:
+
Tổ
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
+
Lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản.
-
Nội
dung cụ thể:
1.
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:
-
Thời
gian thực hiện: Thứ sáu – ngày 27/03/2015
-
Địa
điểm thực hiện:
+
Royal
Hotel Saigon – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
-
Nội
dung họp:
+
Báo
cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
+
Báo
cáo tài chính đã được kiểm toán 2014;
+
Báo
cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;
+
Trình
phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015;
Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2015;
+
Phương
án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015;
+
Sửa
đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty;
+
Các
vấn đề liên quan khác.
2.
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
-
Thời
gian thực hiện: Tháng 02/2015.
-
Địa
điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Chương Dương.
-
Nội
dung lấy ý kiến:
+
Niêm
yết giao dịch bổ sung cổ phiếu đợt phát hành cổ tức trả cổ phiếu 5%;
+
Các
vấn đề liên quan khác.